Risk Intelligence
Saber con quién tratas, y qué riesgos arrastra, no es un lujo. Es la base de cualquier buena decisión. Te damos la inteligencia que una organización necesita antes de comprometerse, firmar o confiar.
Enhanced Due Diligence
Inteligencia profunda sobre personas, empresas y estructuras de propiedad. Identificación del titular real (UBO), litigios no declarados, screening de PEP y sanciones, prensa negativa y señales reputacionales, más allá de lo que ofrecen las bases de datos habituales.
Riesgo en la cadena de suministro
Evaluación de inteligencia de proveedores críticos antes de firmar un contrato o cuando surgen dudas. Vinculaciones societarias, pasivos ocultos, exposición a entidades sancionadas y riesgo reputacional, todo mapeado en 72 horas.
Detección de amenazas y dark web
Monitorización continua de la web superficial, la deep web y la dark web en busca de amenazas dirigidas a tu organización. Credenciales expuestas, filtraciones de datos, ataques planificados y menciones en foros criminales, detectados antes de que se materialicen.
Protección ejecutiva
Auditoría de exposición digital y monitorización continua para la alta dirección. Mapeamos lo que es visible públicamente, identificamos la información sensible que no debería serlo y te damos un plan de mitigación antes de que se convierta en un incidente reputacional o de seguridad.
Monitorización de marca y reputación
Auditoría completa de lo que se dice sobre tu organización en fuentes abiertas, incluidas campañas coordinadas de desinformación, redes de reseñas falsas y actores hostiles. Detección, identificación del origen y apoyo en la respuesta.
Riesgos en viajes
Evaluación del riesgo en destino y monitorización en directo para empleados y directivos que viajan. Amenazas de seguridad, políticas y sanitarias en cada destino, con alertas en tiempo real y briefings previos al viaje, para que el deber de protección quede documentado y no se dé por supuesto.
El riesgo no es igual en todos los sectores
Una contraparte que no plantea ninguna duda para un sector puede ser una exposición crítica para otro. Ajustamos el alcance, las fuentes y la profundidad a la regulatoción y al perfil de amenaza de cada sector. La misma disciplina, una inteligencia distinta para cada cliente.
Cumplimiento KYC/AML, EDD de contrapartes, inteligencia para M&A y monitorización continua de las relaciones clave.
Riesgo en la cadena de suministro, exposición geopolítica e inteligencia de amenazas para operadores de activos críticos.
Due diligence previa a la inversión, inteligencia sobre la empresa objetivo y monitorización continua de la cartera.
Protección ejecutiva, screening de proveedores y monitorización reputacional para grandes organizaciones.
LOGÍSTICA | INTERNACIONAL
Due diligence precontractual sobre un proveedor estratégico. En menos de 72 horas se identificaron litigios no declarados, vínculos con entidades sancionadas y una titularidad oculta.
Contrato no firmado: riesgo importante evitado
EMPRESA | ESPAÑA
Programa de exposición digital de directivos para un organismo del sector público. Información personal y profesional sensible mapeada y mitigada en toda la alta dirección.
Servicio de monitorización continua
INFRAESTRUCTURAS | ESPAÑA
Apoyo de inteligencia integrado en el departamento de seguridad interna e investigaciones de una gran compañía de suministros. Monitorización completa de riesgos y amenazas.
Contrato anual | más de 2 años
Te ayudamos a entender con qué estás trabajando antes de que se convierta en un problema.