CONSULTORA DE INTELIGENCIA Y RIESGOS
Fraude y riesgo.
Inteligencia corporativa impulsada por IA.
Ayudamos a las organizaciones a detectar el fraude, evaluar riesgos y proteger sus activos con open-source intelligence, investigación rigurosa y pruebas admisibles en juicio.
Una firma especializada construida en base a la disciplina de la inteligencia
Cibergy es una firma española de inteligencia especializada en investigación de fraude e inteligencia de riesgos. Trabajamos con aseguradoras, empresas, despachos de abogados y socios internacionales que necesitan un trabajo de inteligencia riguroso, discreto y sólido desde el punto de vista legal.
Nuestra metodología se basa en la inteligencia en fuentes abiertas: obtenida de forma lícita, analizada con cuidado y comunicada con claridad. No especulamos. Aportamos pruebas.
Fundada por Alex Lozano, un profesional del OSINT reconocido y con presencia internacional activa, Cibergy opera desde Barcelona con trayectoria en Europa, Reino Unido y América.
Fraud Investigations
Desde la detección de fraude en seguros a las conductas irregulares en la empresa, investigamos con precisión y entregamos pruebas que se sostienen.
Risk Intelligence
Ayudamos a las organizaciones a entender con quién tratan, a qué amenazas se enfrentan y dónde se esconde el riesgo, antes de que se convierta en un problema.
Líderes en investigación e inteligencia corporativa en España. Una trayectoria marcada por la innovación constante y un compromiso firme frente a riesgos, actores críticos y amenazas.
SEGUROS | ESPAÑA
Programa de detección de fraude por volumen para una aseguradora de primer nivel. Análisis sistemático de los reclamantes activos frente a su actividad en fuentes abiertas.
7 % de detección | 3 años de colaboración
LOGÍSTICA | INTERNACIONAL
Due diligence reforzada sobre un proveedor estratégico antes de firmar el contrato. Se identificaron litigios no declarados y vínculos con entidades sancionadas.
Contrato no firmado: riesgo evitado
EMPRESA | ESPAÑA
Auditoría de exposición digital de directivos para un organismo del sector público. Información sensible y riesgos reputacionales mapeados y mitigados.
Exposición de la alta dirección reducida: monitorización continua
INFRAESTRUCTURAS | ESPAÑA
Apoyo de inteligencia continuo integrado en el departamento de seguridad e investigaciones de una gran compañía de suministros.
Contrato anual: extensión del equipo interno
INVESTIGACIÓN | REINO UNIDO
Capacidad OSINT en marca blanca para una firma de investigación con sede en Reino Unido. Recepción de casos, análisis e informes completos bajo la marca del cliente.
Colaboración continua
INTELIGENCIA | EE. UU.
Ampliación de capacidad OSINT para una empresa de inteligencia de Texas que buscaba capacidad de investigación en Europa y LATAM.
Colaboración activa
Soluciones de inteligencia corporativa e investigación adaptadas a cada sector
Nuestra experiencia nos permite trabajar en sectores y entornos críticos donde la confidencialidad, la precisión y la rapidez son imprescindibles. Adaptamos cada una de nuestras soluciones a las necesidades, el contexto y el nivel de riesgo de cada cliente.
Empresas
Acompañamos a las empresas en la identificación de riesgos, el análisis de amenazas y la investigación de incidentes que pueden afectar a su reputación, su seguridad o sus activos estratégicos.
Seguros y banca
Trabajamos con entidades financieras expuestas al fraude, la suplantación de identidad o los riesgos corporativos. Aportamos inteligencia para reforzar la seguridad operativa y proteger tanto a la organización como a sus clientes.
Administración y sector público
Colaboramos con organismos públicos en detección de amenazas, protección de personas e investigación avanzada. Nuestro enfoque garantiza rigor, trazabilidad y cumplimiento normativo.
Seguridad y protección ejecutiva
Ayudamos a perfiles VIP y directivos a gestionar riesgos digitales, proteger su entorno y analizar incidentes que requieren inteligencia OSINT, desde amenazas online hasta su reputación personal.
Preguntas frecuentes sobre investigación, inteligencia corporativa y gestión de riesgos
En esta sección respondemos a las dudas más habituales sobre
investigación, inteligencia y gestión de riesgos corporativos.
¿Qué es Cibergy y qué servicios ofrece?
Cibergy es una empresa especializada en inteligencia corporativa, investigación
y gestión de riesgos, con un fuerte enfoque en OSINT (inteligencia de fuentes abiertas).
Ayudamos a las organizaciones a identificar amenazas, prevenir el fraude, proteger su reputación y tomar decisiones estratégicas basadas en inteligencia.
¿Qué es la inteligencia corporativa y cómo puede proteger a mi empresa?
La inteligencia corporativa es el proceso de obtener, analizar y explotar
información para identificar riesgos, amenazas y oportunidades que pueden afectar a una organización. Permite anticiparse al fraude, proteger la reputación, evaluar a terceros y mejorar la toma de decisiones estratégicas. Bien aplicada, se convierte en una capa crítica de seguridad que reduce la incertidumbre y refuerza
la resiliencia del negocio.
¿Cómo ayuda el OSINT a detectar riesgos y amenazas para el negocio?
El OSINT (inteligencia de fuentes abiertas) permite obtener información relevante de fuentes abiertas como redes sociales, medios digitales, bases de datos públicas o la deep y la dark web. Con su análisis se pueden detectar amenazas emergentes, filtraciones de datos, fraudes o campañas que dañan la reputación. Su gran ventaja es la monitorización continua y la detección temprana de riesgos antes de que afecten a la organización.
¿Qué tipos de investigaciones corporativas puede llevar a cabo una firma de inteligencia?
Una empresa especializada en inteligencia corporativa puede llevar a cabo investigaciones de fraude, due diligence de proveedores y socios, background checks,
investigaciones internas, análisis reputacional, localización de activos, investigaciones digitales y monitorización de amenazas digitales. Estos servicios permiten a las empresas actuar con información verificada, reducir riesgos legales y decidir con más seguridad.
¿Cómo se detecta el fraude interno o externo con inteligencia y análisis de datos?
La detección del fraude se basa en la combinación de análisis de datos, OSINT y técnicas de inteligencia. Incluye identificar patrones sospechosos, cruzar información pública, analizar comportamientos y verificar incoherencias. En sectores como los seguros o el retail, estas metodologías permiten detectar siniestros fraudulentos, redes de fraude organizado o desvíos de activos, lo que reduce las pérdidas económicas y mejora la eficiencia operativa.
¿Qué es la due diligence y por qué es clave antes de contratar a proveedores o socios?
La due diligence es un proceso de investigación exhaustivo que permite evaluar a empresas o personas antes de establecer una relación comercial. Incluye análisis legal, financiero, reputacional y de cumplimiento normativo. Su objetivo es identificar riesgos ocultos, conflictos de interés, antecedentes negativos o posibles incumplimientos. Implantar procesos de due diligence reduce la exposición a sanciones, fraudes y daños reputacionales.
¿Estáis habilitados legalmente para investigar en España?
Sí. Nuestro equipo está habilitado legalmente para ejercer la investigación privada en España, de acuerdo con la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. Además, estamos inscritos oficialmente en el Registro Nacional de Seguridad Privada (RNSP) con el n.º 11.709, que acredita nuestra capacidad para operar dentro del marco legal vigente.
Todas nuestras investigaciones se llevan a cabo cumpliendo estrictamente la normativa aplicable, incluida la protección de datos y los derechos fundamentales. Esta habilitación garantiza que los resultados obtenidos tengan validez legal y puedan usarse como prueba en procedimientos judiciales o en procesos internos de la empresa, con la máxima seguridad jurídica y rigor profesional.
Insights de inteligencia
Descubre las últimas novedades y el contenido especializado sobre inteligencia, seguridad corporativa y gestión de riesgos.
En nuestro blog encontrarás artículos, casos prácticos, noticias y tendencias del sector para entender mejor cómo la inteligencia puede afinar la toma de decisiones y reforzar la protección de tu organización.
Tanto si tienes una investigación en curso como una necesidad de due diligence
o simplemente quieres saber qué podemos hacer por tu organización,
estaremos encantados de hablar contigo con total confidencialidad.