Investigación de Fraudes
El fraude rara vez es accidental y rara vez es un caso aislado. Investigamos fraude en seguros, conductas irregulares en la empresa y casos de prevención de pérdidas, y cuando el fraude está organizado, mapeamos la red que hay detrás.
FRAUDE INTERNO
Fraude corporativo e investigaciones internas
Investigación de sospechas de conductas irregulares de empleados, fraude interno, abuso del absentismo y fugas de información. Discreta, documentada y basada por completo en fuentes abiertas, sin medidas intrusivas.
Soporte a litigios y pruebas digitales
Inteligencia de apoyo para procedimientos judiciales en curso. Localización de activos, análisis de la contraparte, identificación de testigos y obtención de pruebas digitales, siempre con cadena de custodia documentada para su uso en juicio.
Verificaciones prelaborales y background checks
Verificación a fondo de candidatos para puestos sensibles o directivos. Más allá del currículum declarado: huella digital, vinculaciones societarias, señales reputacionales y factores de riesgo no declarados.
FRAUDE EXTERNO
Detección de fraude en aseguradoras (DAF)
Análisis por volumen de solicitantes activos frente a su actividad digital en fuentes abiertas. Detecta comportamientos incompatibles con la lesión o el daño declarados, de forma sistemática, a escala y con trazabilidad legal completa.
Análisis de vinculaciones y redes de fraude
El fraude rara vez es individual. Cuando un caso apunta a una coordinación (varios reclamantes con patrones comunes, una red de vendedores en un marketplace o un entramado de proveedores), mapeamos las conexiones. Identificamos relaciones entre personas, empresas y entidades que no están declaradas en ningún sitio pero que son visibles en fuentes abiertas.
Cuando un caso se convierte en muchos, averiguamos cómo están conectados y construimos las pruebas para actuar sobre todos a la vez.
Prevención de pérdidas y fraude en marketplaces
Detección de productos robados o falsificados que se venden en marketplaces online. Identificamos a los vendedores, mapeamos las redes organizadas y preparamos paquetes de pruebas para emprender acciones legales o para el recobro de la aseguradora.
Nuestro proceso de investigación
Cada investigación de fraude sigue una metodología de inteligencia contrastada que garantiza precisión, admisibilidad legal y trazabilidad completa, desde la primera consulta hasta el informe final.
Recibimos tu encargo y definimos el alcance, los entregables y los plazos. Confidencial desde el primer contacto.
Nuestros analistas llevan a cabo la investigación con métodos lícitos de fuentes abiertas. Sin técnicas intrusivas ni zonas grises.
Contrastamos y verificamos cada hallazgo antes de incluirlo. No informamos de suposiciones, solo de conclusiones con pruebas.
Informe claro y estructurado, con la metodología documentada y pruebas admisibles. Listo para uso interno o para un procedimiento judicial.
SEGUROS | ESPAÑA
Programa DAF por volumen para una aseguradora de referencia. Análisis mensual de solicitantes activos para identificar actividad incompatible con las lesiones declaradas.
3 años de colaboración | 7 % de positivos
SEGUROS | FRAUDE ORGANIZADO
Análisis de vinculaciones entre varios solicitantes de una misma zona geográfica. Se identificó una red coordinada de 12 personas con la misma representación legal y patrones de actividad coincidentes.
Red mapeada: acciones legales iniciadas
LEGAL | ESPAÑA
Soporte a litigios para un despacho mercantilista. Localización de activos de la contraparte e identificación de entidades no declaradas para un procedimiento civil.
Informe listo para juicio entregado en 5 días
Cuéntanos tu caso. Tratamos todas las consultas con total discreción.