Risk Intelligence
Enhanced Due Diligence
Una consulta a las bases de datos habituales te dice lo que está oficialmente declarado. Una due diligence profunda te dice lo que es real. Vamos más allá de los registros públicos para sacar a la luz titularidades no declaradas, pasivos ocultos, vínculos de riesgo y riesgo reputacional antes de que te comprometas.
La propiedad real, más allá de las estructuras declaradas
Exposición directa e indirecta identificada
Más rápido bajo petición en operaciones urgentes
Antes de firmar, no después:
esto es lo que resolvemos
01
Rastreamos la titularidad real a través de varias jurisdicciones para identificar a las personas que hay detrás de estructuras societarias complejas que los registros oficiales no muestran del todo.
02
Inteligencia previa a la inversión sobre la empresa objetivo: historial de litigios, incidentes regulatorios, episodios reputacionales y relaciones no declaradas que afectan a la valoración o al riesgo.
03
La inteligencia en fuentes abiertas añade la capa que las bases de datos comerciales no ven: prensa negativa en idiomas locales, redes informales y señales de la huella digital.
Tres necesidades,
la misma contraparte
Compliance tiene que justificarla, el inversor tiene que ponerle precio y el abogado tiene que plasmarla en el contrato. Es la misma contraparte, y ninguno puede fiarse de lo que declara sobre sí misma.
Altas y revisiones periódicas en las que el registro no llega a nombrar al propietario real.
Empresas objetivo cuyo historial de litigios o relaciones no declaradas cambiarían el precio, o la operación.
Inteligencia sobre la contraparte que tiene que estar en el expediente antes de que el cliente firme nada.
Logística | Precontractual | Internacional
EDD sobre un proveedor estratégico antes de un contrato importante. En 72 horas se identificaron vínculos con entidades sancionadas y una titularidad oculta.
Contrato no firmado: riesgo evitado
Empresa | Apoyo en M&A | España
Inteligencia previa a la adquisición de una empresa objetivo. Antes del cierre salieron a la luz litigios no declarados y una entidad vinculada bajo investigación regulatoria.
Negociación reabierta: condiciones revisadas
Podemos entregarte un informe EDD estándar en 72 horas.