Fraud Investigations | Fraude externo
Análisis de vinculaciones y redes de fraude
Los casos de fraude individuales suelen ser la punta visible de una red organizada. Mapeamos las conexiones entre personas, empresas y entidades que no están declaradas en ningún sitio, pero que son visibles en fuentes abiertas, y construimos las pruebas para actuar contra toda la red a la vez.
Identifica a todos los actores, no solo el caso de partida
Diagramas claros de conexiones y vínculos con las pruebas
Paquete de pruebas listo para acciones legales o de la aseguradora
Un caso, rara vez es solo un caso:
esto es lo que resolvemos
01
Sacamos a la luz abogados, domicilios, vehículos, contactos sociales y patrones digitales compartidos que unen casos aparentemente separados en una red documentada.
02
Cuando Prevención de Pérdidas identifica varios vendedores de producto robado, mapeamos cómo están conectados: misma cadena de suministro, misma infraestructura, mismos operadores.
03
Relaciones no declaradas entre una contraparte y un competidor, un regulador o una entidad sancionada, mapeadas y documentadas antes de firmar.
Tres enfoques,
la misma red
La misma red aparece en un sitio distinto para cada uno: un grupo de reclamaciones, un expediente que no se cierra, una pérdida que se repite en varias tiendas.
Grupos de reclamaciones que comparten demasiado para ser casualidad y que hay que documentar como un único caso.
Relaciones entre las partes que cambian el enfoque de un caso, documentadas y listas para presentar.
Pérdidas que se repiten en varios centros o plataformas y apuntan a una operación coordinada, no a incidentes aislados.
Seguros | Fraude organizado | España
Doce reclamantes de la misma zona señalados por el DAF. El análisis de vinculaciones reveló la misma representación legal, redes sociales en común y siniestros coordinados en el tiempo.
Red de 12 documentada: acción legal conjunta iniciada
Retail | Fraude en marketplaces | España
Varios vendedores de la misma línea de producto robado identificados en tres plataformas. El análisis de la red llevó a todos los vendedores hasta una única operación coordinada con logística compartida.
Red completa mapeada: paquete de pruebas entregado
Cuéntanos lo que tienes y te diremos si las conexiones existen.