Fraud Investigations | Fraude interno
Fraude corporativo e investigaciones internas
El fraude interno, las conductas irregulares y el abuso del absentismo están entre los casos más difíciles de investigar, ya que la persona investigada está dentro de la organización. Investigamos con total discreción, solo con fuentes abiertas, y entregamos pruebas que se sostienen en un procedimiento disciplinario o judicial.
Sin medidas intrusivas, solo fuentes abiertas
Metodología legal documentada de principio a fin
Listas para RR.HH., área legal o para un expediente disciplinario
Cuando la sospecha está dentro:
esto es lo que resolvemos
01
La actividad digital pública a menudo contradice una baja médica declarada. Documentamos las incoherencias con fuente, fecha y metodología, listas para un expediente disciplinario.
02
Analizamos la huella digital para identificar a las personas cuyo comportamiento, contactos o actividad apuntan a una implicación en la fuga, sin medidas intrusivas.
03
Relaciones no declaradas entre un empleado y un proveedor, un competidor u otro tercero, identificadas mediante el análisis de vinculaciones en fuentes abiertas.
Tres departamentos,
el mismo caso
La actividad digital pública a menudo contradice una baja médica declarada. Documentamos las incoherencias con fuente, fecha y metodología, listas para un expediente disciplinario.
Sospechas de pérdidas internas sin forma de demostrarlas sin cruzar una línea legal.
Casos de conducta y absentismo que necesitan pruebas documentadas antes de cualquier medida disciplinaria.
Pruebas que tienen que sostenerse en una audiencia disciplinaria o en un juzgado, con la metodología documentada.
Retail | Fraude por absentismo | España
Empleado de baja médica prolongada que ejercía una actividad profesional durante la baja. Pruebas digitales documentadas y estructuradas para el procedimiento disciplinario.
Pruebas aceptadas: procedimiento disciplinario concluido
Empresa | Fuga de información | España
Sospecha de una fuente interna en la filtración de un documento confidencial. El análisis en fuentes abiertas identificó vínculos digitales entre un empleado y la organización receptora.
Fuente identificada: acciones legales iniciadas
Tratamos cada consulta interna con total discreción desde la primera conversación.