Fraud Investigations | Fraude interno
Soporte a litigios y pruebas digitales
La información que no está en el expediente puede decidir el resultado de un procedimiento. Te damos apoyo de inteligencia en fuentes abiertas para casos judiciales en curso: localización de activos, análisis de la contraparte, identificación de testigos y pruebas digitales, siempre con cadena de custodia documentada.
Preparado para procedimientos civiles y penales
Metodología documentada de la fuente al informe
Más rápido en procedimientos urgentes, bajo petición
Lo que no está en el expediente:
esto es lo que resolvemos
01
Rastreamos la titularidad de activos a través de estructuras societarias, registros de propiedad y análisis de la huella digital, para sacar a la luz lo que la contraparte no ha declarado.
02
Perfil completo en fuentes abiertas de la parte contraria: historial de litigios, vinculaciones societarias, señales reputacionales y relaciones no declaradas.
03
Contenido online, declaraciones públicas y actividad digital capturados, fechados y documentados antes de que se borren o se modifiquen.
Tres perfiles, un mismo estándar de prueba
El soporte a litigios es útil para distintas áreas dentro de un mismo caso. El abogado externo, la asesoría jurídica interna y compliance trabajan con plazos distintos, pero todos necesitan hallazgos que resistan el examen en un procedimiento.
Casos en los que la información decisiva está fuera del expediente y el tiempo pasa.
Decisiones sobre litigar, negociar o retirarse que se toman sin una imagen completa de la contraparte.
Comprobaciones de contrapartes que deben documentarse con el nivel que aceptaría un regulador.
DERECHO MERCANTIL | ESPAÑA | 5 DÍAS
Localización de activos e identificación de entidades no declaradas para un despacho mercantilista en un litigio civil. El análisis en fuentes abiertas sacó a la luz varios intereses inmobiliarios y societarios ocultos.
Informe listo para juicio, aportado al procedimiento
SEGUROS | ESPAÑA | CONTINUO
Acuerdo de colaboración estable con un despacho especializado en litigios de seguros. Apoyo de investigación puntual en varios casos activos cada mes.
Colaboración continua en varios casos
Podemos actuar cuanto antes. Cuéntanos qué necesitas y para cuándo.