Risk Intelligence
Riesgo en la cadena de suministro
Un proveedor con implicaciones puede interrumpir tu operación, exponer a tu organización a incumplir sanciones o dañar tu reputación mucho antes de que el contrato dé ninguna señal de alarma. Verificamos a los proveedores antes de firmar y revisamos a los activos cuando existen dudas.
Sabe con quién trabajas antes de firmar
Vínculos directos e indirectos con entidades restringidas
Lo más rápido para decisiones de compra en curso
El riesgo que te llega a través de la empresa de otro: esto es lo que resolvemos
01
Mapeamos la estructura societaria real, identificamos a los titulares reales y sacamos a la luz litigios, problemas regulatorios o reputacionales que no aparecen en las bases de datos habituales.
02
La inteligencia en fuentes abiertas en idiomas y mercados locales detecta riesgos que las bases de datos no ven: exposición política, litigios locales y redes informales.
03
Cuando algo cambia (la propiedad, el personal clave, la situación regulatoria), hacemos una reevaluación rápida para decidir si seguir adelante.
Tres funciones,
el mismo proveedor
Compras necesita el contrato firmado, Legal necesita que se pueda defender y Seguridad necesita saber qué viene con él. Ninguno puede responder a eso con la documentación del propio proveedor.
Terceros con acceso a instalaciones, sistemas u operaciones críticas, verificados antes de darles acceso.
Altas de proveedores que tienen que ir al ritmo de la licitación sin saltarse las comprobaciones.
Exposición a sanciones y regulatoria que te llega de forma indirecta, a través de las propias conexiones de un proveedor.
Logística | Precontractual | Internacional
Screening precontractual de un proveedor estratégico para una naviera global. En 72 horas se identificaron vínculos con entidades sancionadas y litigios no declarados.
Contrato no firmado: riesgo importante evitado
Industria | Proveedor activo | España
Reevaluación de un proveedor activo tras un cambio de propiedad. El nuevo titular real estaba vinculado a una empresa bajo investigación regulatoria en otra jurisdicción.
Contrato revisado: relación terminada
Un screening de 72 horas puede cambiar la conversación antes de que te comprometas.